Resolución N° 5596/12 – Designación de Oficial de Cumplimiento y Suplente del INAES
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Buenos Aires, 7 septiembre 2012
VISTO, el Expediente Nº 1.066/2.012 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que la Ley 25.246 en su artículo 12 inciso 15, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) en el marco de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que por Resolución UIF Nº 12 de fecha 19 de enero de 2.012, se establecen las medidas y procedimientos que este Organismo debe observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que la citada resolución dispone asimismo en su artículo 3º que para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, los sujetos obligados deberán adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, contemplando, entre otros aspectos la designación de un oficial de cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto Nº 290/07 y modificatorios.
Que a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución UIF Nº 12/2012, corresponde la designación del citado Oficial de Cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7º inciso d) de la Ley 19.549, el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 19331, 20321, 20337 y los Decretos Nros. 420/96, 723/96, 721/00, 1.192/02 EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Desígnase Oficial de Cumplimiento del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en el marco de la Ley Nº 25.246, a la funcionaria de este Organismo Dra. María Silvia SUÁREZ, D.N.I. Nº 23.925.895.
ARTICULO 2º.- Desígnase Oficial de Cumplimiento suplente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en el marco de la Ley Nº 25.246, al funcionario de este Organismo Sr. Joaquín Andrés OLID, D.N.I. Nº 31.820.656.
ARTICULO 3º.- Regístrese, notifíquese a los funcionarios designados, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Vocales: Dr. Ernesto E. Arroyo – Ing. José Hernán Orbaiceta – Arq. Daniel Omar Spagna - C.P. Victor Raúl Rossetti – Ricardo D. Velasco - Presidente: Dr. Patricio Juan Griffin